犯罪-印摩罗天下载网

英国犯罪机构寻求为数字资产小组聘请两名区块链调查员

印摩罗天报道，英国国家犯罪局(NCA)正在为其新成立的复杂金融犯罪小组(CFCT)内的数字资产小组聘请两名区块链调查员，以解决加密犯罪问题。该工作涉

7x24快讯 2023-07-26

1

韩国虚拟资产犯罪联合调查组正式成立

7月26日消息，韩国虚拟资产犯罪联合调查组正式成立。韩国检察长在成立仪式上表示，该小组的成立为了帮助早期的虚拟资产市场不萎缩、消除风险、稳定生根，提高

7x24快讯 2023-07-26

2

韩国检方将49名涉嫌从“泡菜溢价”中获利约3亿美元的犯罪嫌疑人提交审判

7月25日消息，韩国检察机关已将 49 名涉嫌非法外汇流出并从虚拟资产投机中获得 3900 亿韩元（约 3.04 亿美元）利润的犯罪嫌疑人提交审判，这

7x24快讯 2023-07-25

3

韩国检方将于7月26日启动虚拟资产犯罪联合调查组

7月24日消息，韩国首尔南部地方检察厅将于7月26日启动虚拟资产犯罪联合调查组，将负责调查虚拟资产欺诈行为并进行法律审查，以确定犯罪涉及的代币是否为证

7x24快讯 2023-07-24

2

美国国会议员：国会必须迅速禁止任何建立CBDC的行为，并将其定为犯罪

印摩罗天报道，美国国会议员称，国会必须迅速禁止任何建立CBDC的行为，并将其定为犯罪。

7x24快讯 2023-07-24

1

美国国会议员Warren Davidson呼吁禁止CBDC并将其定为犯罪

印摩罗天报道，美国国会议员Warren Davidson呼吁禁止央行数字货币（CBDC）并将其定为犯罪。

7x24快讯 2023-07-24

2

前Elliptic加密顾问：比特币不再是犯罪分子的首选资产

印摩罗天报道，在巴黎举行的EthCC演讲中，前Elliptic加密顾问Tara Annison讨论了数字资产为犯罪提供便利或被用来洗钱的各种方式。根

7x24快讯 2023-07-21

2

纽约众议员呼吁SEC集中精力打击犯罪分子，而非施加监管压力

7月19日消息，美国纽约州民主党众议员Ritchie Torres在上周Ripple Labs与SEC之间的持续争议中，一位法官做出了分裂的判决后，呼

7x24快讯 2023-07-19

3

【肖飒lawyer】区块链+人工智能？小心传销类犯罪红线

引言随着元宇宙、人工智能概念的火热，自2010年后便有不少犯罪团伙打着元宇宙、人工智能、高科技、区块链等等“新概念”进行各式各类的违法犯罪活动，其中非

评测 2023-07-16

37

越南网络安全和高科技犯罪预防部已启动针对Pi Network的调查

7月5日消息，越南网络安全和高科技犯罪预防部启动对Pi Network的调查。该监管部门负责人Le Xu Minh表示，像Pi这样的加密货币模型的操作

7x24快讯 2023-07-05

3

【印摩罗天财经转载】前SEC互联网执法主任：加密货币犯罪已发展为犯罪分子的杀手级应用

区块链最突出的用途——加密货币和 DeFi——加密货币、DeFi 和 Web3 的其他部分构成了超乎想象的犯罪工具的基础。对于犯罪分子来说，加密货币的

评测 2023-06-26

28

前SEC互联网执法主任：加密货币的犯罪规模比传统金融的犯罪规模大了好几个数量级

印摩罗天报道，前SEC互联网执法办公室主任John Reed Stark发推称，区块链唯一最突出的用途是加密货币和DeFi，不仅仅是投资者的诡计和可怕

7x24快讯 2023-06-26

3

【刘扬律师】判了十一年？以虚拟货币交易为幌子的犯罪活动案例

去年，刘扬律师就在文章中多次提到线下买卖u作恶的行为涉嫌刑事犯罪，彼时微信群中不时会看到公安机关对骗u、抢u的案件不受理、不立案，导致一些人产生了错误

评测 2023-06-20

25

报告：矿池是网络犯罪分子的新币场所

印摩罗天报道，区块链分析公司Chainalysis在一篇博文中表示，勒索软件黑客有一个新的洗钱方式：通过挖取新代币以替代盗窃来的代币。Chainaly

7x24快讯 2023-06-15

3

首尔南区检察院成立专门调查加密相关犯罪的虚拟资产联合调查组

印摩罗天报道，韩国首尔南部地区检察官办公室将成立一个"虚拟资产联合调查组"，以调查涉及虚拟货币的犯罪。它将独立于金融和证券犯罪部门，后者目前负责调查南

7x24快讯 2023-06-14

3

观点：加密货币可以被用于犯罪活动，但加密货币本身不是犯罪

印摩罗天报道，据blockworks发文表示，加密货币可以被用于犯罪活动，但是加密货币本身不是犯罪。

7x24快讯 2023-06-05

2

币安：已协助美国执法部门扣押与朝鲜网络犯罪组织有关的440万美元

5月25日消息，币安官方今日表示：已协助美国执法部门扣押 440 万美元并冻结与朝鲜有组织犯罪有关的账户，币安调查团队坚定不移地致力于打击全球犯罪。

7x24快讯 2023-05-25

2

日本执行旅行规则以打击加密货币犯罪

5月23日消息，日本内阁计划从6月1日起实施旅行规则（Travel Rules），以打击洗钱和其他犯罪活动。该规则要求处理加密资产转移的金融机构必须将

7x24快讯 2023-05-23

3

IRS将在德国、哥伦比亚、澳大利亚和新加坡部署人员，加大国际网络犯罪打击力度

印摩罗天报道，美国国税局（IRS）正在加大打击国际网络犯罪力度，美国国税局将通过该机构设立的一个试点来加强对“使用加密货币、DeFi、点对点支付和混合

7x24快讯 2023-05-23

3

美当局指控一俄罗斯男子涉嫌通过加密勒索软件犯罪获利近2亿美元

5月22日消息，一名俄罗斯男子被美国当局指控涉嫌与多个勒索软件计划有关，这些勒索软件计划使他和其他攻击者获利近2亿美元，其中大部分是通过加密货币获得的

7x24快讯 2023-05-22

4

ParaSpace创始人：将建立平台积分系统，向从事犯罪活动的人出具法律信函

5月11日消息，ParaSpace创始人Yubo发文表示，鉴于透明度，公布其和团队今天一直在做的几件事: 1.建立一个积分系统，以激励新的流动性和弥补

7x24快讯 2023-05-11

4

美国司法部：加密资产触及我们调查犯罪活动的方方面面

印摩罗天报道，美国司法部的Eun Young Choi表示，“执法部门可以冻结传统交易，但他们不能冻结数字资产交易。” 从加密货币中要求的勒索软件支付

7x24快讯 2023-05-11

3

美国国税局：将向新加坡、澳大利亚、哥伦比亚和德国派遣四名专员打击DeFi和加密货币国际金融犯罪

印摩罗天报道，美国国税局（IRS）宣布将从今年夏天启动一项新的试点计划，并且将向澳大利亚、新加坡、哥伦比亚和德国派遣四名专员，旨在打击加密货币、去中心

7x24快讯 2023-04-22

2

巴西联邦检察官与联邦警察就涉嫌金融犯罪对Binance展开调查

印摩罗天报道，巴西联邦检察官办公室和联邦警察已就涉嫌金融犯罪对 Binance 交易所展开调查。调查是在市场监管机构巴西证券交易委员会 (CVM) 举

7x24快讯 2023-04-20

3

7x24快讯

人物