犯罪-印摩罗天下载网

DefiLlama：2016年以来网络犯罪分子已从加密领域窃取了超过70亿美元资金

印摩罗天报道，据DefiLlama的Hacks仪表板数据，自2016年以来，网络犯罪分子已从加密货币公司和去中心化金融协议中窃取了超过70亿美元的巨额

7x24快讯 2023-09-28

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美国国税局与全球机构合作培训乌克兰官员打击加密犯罪

印摩罗天报道，美国国税局刑事调查(CI)与荷兰财政信息和调查服务(FIOD)和英国税务海关总署(HMRC)合作。9月18日至21日，他们一起进行了第二

7x24快讯 2023-09-24

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印度内政部推出加密货币情报和分析工具以打击加密犯罪

印摩罗天报道，印度内政部推出了加密货币情报和分析工具（CIAT），以打击日益增多的加密货币诈骗事件。该工具会扫描暗网，锁定与可疑活动相关的加密货币钱包

7x24快讯 2023-09-22

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Elliptic：过去一年网络犯罪分子加速从加密货币混合器转向跨链桥

印摩罗天报道，据区块链取证公司Elliptic称，过去一年，网络犯罪分子加速从加密货币混合器转向跨链桥。6月和7月，几乎所有被盗的加密货币都是通过跨链

7x24快讯 2023-09-20

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三部门印发加强反洗钱协作配合意见，全面推进打击治理洗钱犯罪

印摩罗天报道，日前，国家监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅联合印发了《关于在办理贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱协作配合的意见》。《意见

7x24快讯 2023-09-20

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菲律宾SEC与美国SEC以及亚洲开发银行合作打击加密犯罪行为

印摩罗天报道，菲律宾证券交易委员会与美国证券交易委员会以及亚洲开发银行合作，打击利用加密货币实施欺诈和其他金融犯罪的犯罪分子。菲律宾 SEC 主席Em

7x24快讯 2023-09-20

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英国将在今年晚些时候敲定《经济犯罪和企业透明度法案》

印摩罗天报道，英国将在今年晚些时候敲定一项新法案，让警察更容易追查与犯罪有关的加密货币，《经济犯罪和企业透明度法案》将赋予地方法院和执法机构新的权力，

7x24快讯 2023-09-19

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全国检察机关2022年以来已起诉后端利用虚拟货币等进行“洗钱”等犯罪15万余人

印摩罗天报道，最高人民检察院第四检察厅、公安部刑事侦查局有关负责人近日就联合挂牌督办第三批跨境电信网络诈骗犯罪案件答记者问，全国检察机关紧密结合司法办

7x24快讯 2023-09-18

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欧洲刑警组织警告DeFi和NFT领域犯罪活动不断增加

印摩罗天报道，欧洲刑警组织（欧盟执法合作机构）最近发布了欧洲金融和经济犯罪威胁评估。该报告强调了影响欧盟的金融和经济犯罪的复杂性，例如洗钱、腐败、欺

7x24快讯 2023-09-18

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香港金管局：有些虚拟资产机构使用“银行”属失实陈述，或涉嫌犯罪

9月15日消息，香港金管局发文称，留意到有些虚拟资产机构自称为“加密银行”、“虚拟资产银行”、“数码资产银行”、“数码银行”或“数码交易银行”等，或声

7x24快讯 2023-09-15

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美国国税局称Bitcoin Fog作为暗网服务公司帮助犯罪分子清洗加密货币

印摩罗天报道，美国国税局特工在区块链分析公司Chainalysis Inc.帮助下追踪Bitcoin Fog非法资金的流向。据Chainalysis分

7x24快讯 2023-09-14

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最高检、公安部联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件

印摩罗天报道，为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势，最大限度切断与境外诈骗集团勾结的境内犯罪链条，最高检、公安部在前期联合督办2批8起案件的基

7x24快讯 2023-09-13

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观点：法定数字货币具有非债权性和法偿性特征，同时具有一定的犯罪预防功能

印摩罗天报道，上海市法学会发布《法定数字货币的刑法规制路径研究》指出，法定数字货币是我国法定的货币形式，具有非债权性和法偿性特征，同时具有一定的犯罪预

7x24快讯 2023-09-13

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泰国网络犯罪调查局逮捕5名加密投资平台欺诈案嫌犯，涉案超2700万美元

9月11日消息，泰国网络犯罪调查局（CCIB）逮捕了与欺诈性加密货币投资平台有关的五名外国公民，该平台骗取了3200余名当地投资者超过2700万美元的

7x24快讯 2023-09-11

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Bitcoin Magazine CEO：DCG CEO操纵GBTC价格存在犯罪行为

印摩罗天报道，Bitcoin Magazine首席执行官David Bailey在X（原Twitter）上发文指责Grayscale首席执行官Barr

7x24快讯 2023-09-08

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比利时警方：一企业主利用币安帮助犯罪分子将数亿欧元洗钱为比特币

印摩罗天报道，比利时警方指控一家伦敦金融科技企业主利用币安帮助犯罪分子将数亿欧元洗钱为比特币，这些犯罪分子包括被称为“切手指者”的比利时毒枭和相当于P

7x24快讯 2023-09-07

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欧盟官员为乌克兰警方提供加密犯罪培训

印摩罗天报道，乌克兰警察正在接受来自欧盟官员的加密货币犯罪调查培训，据经济安全局（BEB）发布的消息，乌克兰利沃夫的执法人员参加了由欧盟顾问团（EUA

7x24快讯 2023-08-24

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牡丹江公安局联合发布《关于依法严厉打击惩治涉“两卡”违法犯罪活动的通告》

印摩罗天报道，牡丹江市公安局、牡丹江市人民检察院、牡丹江市中级人民法院发布《关于依法严厉打击惩治涉“两卡”违法犯罪活动的通告》，涉“两卡”违法犯罪活动

7x24快讯 2023-08-23

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韩国大检察厅今年已拨款9.86亿韩元用于调查加密货币相关犯罪

8月21日消息，韩国最高国家检察机关大检察厅今年已拨款超9.86亿韩元用于调查加密货币相关犯罪。其中，7.78亿韩元用于购买虚拟资产追踪和分析设备的软

7x24快讯 2023-08-21

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山西封查一起利用虚拟货币洗钱犯罪链条，涉案流水近8400余万元

8月14日消息，据山西省公安厅微信公众号，近日，山西省太原市公安局杏花岭分局斩断一条通过买卖香烟、利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供“洗钱”服务的犯罪

7x24快讯 2023-08-14

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【链安财经】比特丛林-用量子纠缠对抗高智商犯罪

世界上没有绝对完美的犯罪，但是预谋和统筹良久的高智商犯罪都几乎接近于完美和无比烧脑。警局的洽谈室，只有我和嫌疑人两个人。各自坐在桌子两边，门已关。在这

评测 2023-08-13

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研究：因网络犯罪而损失资金的以太坊投资者在成为受害者后往往会获得更好的收益

印摩罗天报道，据一篇研究论文作者表示，因网络犯罪而损失资金的以太坊投资者在成为受害者后往往会获得更好的收益，这是一个令人惊讶的结果，但也有一些重大警告

7x24快讯 2023-08-11

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加拿大警察部队已开始使用Chainaanalysis Reactor打击网络犯罪活动

印摩罗天报道，加拿大警察部队已开始使用Chainaanalysis Reactor打击网络犯罪活动，该软件提供的功能远远超出传统调查工具。据相关报道，

7x24快讯 2023-08-10

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FBI：犯罪分子正在劫持社交帐户并冒充NFT和加密货币领域的合法人进行诈骗

印摩罗天报道，美国联邦调查局警告称，犯罪分子正在劫持社交媒体帐户并冒充NFT和加密货币领域的合法人。它还引起了人们对欺骗网站的担忧，这些网站欺骗受害者

7x24快讯 2023-08-06

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Chainaanalysis：2022年加密交易中只有不到1%与犯罪地址相关

印摩罗天报道，反对数字资产的主要论点之一是，数字资产是通过数字资产洗钱的。这种说法只部分正确。事实上，比特币和其他加密货币在犯罪计划中只占很小的份额。

7x24快讯 2023-08-05

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【曼昆区块链法律】NFT数字藏品平台涉刑犯罪金额怎么定？

考虑到司法实践中，不同罪名对应的犯罪金额计算标准、是否能进行扣减是不同的，本着实用的原则，这篇文章我们以国内NFT数字藏品平台经常涉及的三个罪名为例为

评测 2023-08-05

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加拿大警方正在使用Chainalysis软件来追踪加密犯罪交易

印摩罗天报道，加拿大警方正在使用Chainalysis软件来追踪加密犯罪交易，Lethbridge警察局 (LPS) 经济犯罪部门警长 Kevin T

7x24快讯 2023-08-05

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美众议院民主党议员：自托管钱包容易助长犯罪活动

印摩罗天报道，美国众议院金融服务资本市场和投资者保护小组委员会主席、国会民主党议员 Brad Sherman表示，加密自托管钱包与20世纪80年代美国

7x24快讯 2023-07-29

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警方抓获“KTV盗取私钥”案犯罪团伙

7月27日消息，全国首例利用KTV陪唱手段获取用户私钥的数字资产盗窃案件近日获得侦破。据悉,嫌疑人以购买USDT为幌子,将受害人骗至KTV进行交易。在

7x24快讯 2023-07-27

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韩国虚拟资产犯罪联合调查组已对三项与虚拟资产相关的诈骗展开调查

印摩罗天报道，7月26日成立的首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组已对三项与虚拟资产（加密货币）相关的诈骗指控展开调查。虚拟资产公司卷入了三起案件

7x24快讯 2023-07-27

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