犯罪-印摩罗天下载网

河南举报比特币挖矿犯罪电话，打击比特币挖矿犯罪，保护网络安全

比特币挖矿犯罪在河南日益猖獗，给社会秩序和人民财产带来了巨大的危害。为了保护广大群众的合法权益，河南政府设立了举报比特币挖矿犯罪电话，鼓励人们积极参与举报行动。本文将从比特币挖矿犯罪的危害、举报电话的

行情 2024-02-02

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比特币带来的犯罪,比特币在犯罪领域的影响

比特币是一种加密数字货币，自诞生以来一直备受争议。虽然它在金融领域有许多优势，但同时也成为了犯罪活动的温床。本文将探讨比特币带来的犯罪问题，并分析其对社会造成的影响。
1. 比特币的匿名性导致了黑市交

行情 2024-02-02

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【21世纪经济报道】北京检方：数字经济新业态伴生犯罪增长态势明显

来源：21世纪经济报道，记者：钟雨欣“2021年以来，北京市检察机关办理网络犯罪案件共计8203件11625人。”12月19日，北京市人民检察院召开新闻发布会，发布《北京市检察机关网络犯罪检察白皮书》（以下简称《白皮书》）及维护网络安全和数据安全典型案例。案件特点：数字经济新业态伴生犯罪增长态势明显

评测 2023-12-19

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上海杨浦公安分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗隐瞒犯罪所得的犯罪团伙

印摩罗天报道，近日，上海杨浦公安分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案

7x24快讯 2023-12-08

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最高检发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》

印摩罗天报道，最高人民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》（以下简称《工作情况》）。《工作情况》显示，随着诈骗

7x24快讯 2023-12-01

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公安部：有黑客犯罪分子利用区块链智能合约漏洞大量增发“虚拟货币”套取他人财产

印摩罗天报道，据公安部官网，公安部今日通报全国公安机关打击黑客类违法犯罪举措及总体成效情况，公布十大典型案例。通报显示，黑客犯罪分子的作案手法在不断升

7x24快讯 2023-11-30

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Bitrace：过去一年被用于网络违法犯罪活动的加密货币规模或超千亿美元

11月30日消息，区块链数据分析公司Bitrace发布针对加密货币在网络违法犯罪活动中利用情况的深度调查报告。报告中提到提到，非法网络赌博、黑灰产、洗

7x24快讯 2023-11-30

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【Bitrace】加密货币在网络违法犯罪活动中的利用情况调查

来源：Bitrace一、调查背景区块链基于分布式共识和经济激励等手段，在开放式、无许可的网络空间中，为价值的确立、存储、转移提供了新的解决方案。然而随

评测 2023-11-30

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公安部：黑客犯罪分子的平均年龄逐年降低，且作案手段伴随新技术不断升级

印摩罗天报道，公安部今日召开发布会，介绍公安机关打击黑客类违法犯罪举措及总体成效情况。据统计，黑客案件破案数连续三年上涨，年均增幅达27.7%，犯罪分

7x24快讯 2023-11-30

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Tether冻结与国际犯罪集团有关的2.25亿被盗USDT

印摩罗天报道，Tether官方表示，经过Tether、OKX和美国司法部的调查，Tether冻结了与国际犯罪集团有关的2.25亿被盗USDT。这些代币

7x24快讯 2023-11-20

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央行反洗钱局副局长王静：虚拟资产加剧洗钱违法犯罪风险，应监管和利用好金融体系数据资源

印摩罗天报道，中国人民银行反洗钱局副局长王静昨日在第十三届中国反洗钱高峰论坛暨第三届陆家嘴国家金融安全峰会上表示，反洗钱是维护国家安全和金融安全的重要

7x24快讯 2023-11-18

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美国众议院拟于11月15日就加密货币犯罪举行听证会

11月9日消息，美国众议院金融服务委员会主席Patrick McHenry宣布，数字资产、金融技术和普惠小组委员会拟于11月15日就加密货币犯罪举行听

7x24快讯 2023-11-09

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美国众议院小组宣布将于11月15日举行有关加密货币犯罪的听证会

印摩罗天报道，据市场消息，美国众议院小组宣布将于11月15日举行有关加密货币犯罪的听证会。

7x24快讯 2023-11-09

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北京市检察院：非法集资手段迭代升级，区块链成为犯罪工具

印摩罗天报道，北京市人民检察院召开新闻发布会，通报金融检察工作情况。北京市人民检察院第四检察部主任杜邈介绍，2021年至今，北京市检察机关共办理金融犯

7x24快讯 2023-11-04

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美财政部对利用虚拟货币为俄罗斯精英和网络犯罪分子洗钱的一俄罗斯公民进行制裁

印摩罗天报道，据美国财政部官网信息显示，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对俄罗斯公民Ekaterina Zhdanova进行制裁，原因是E

7x24快讯 2023-11-03

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英国寻求六名加密调查员加强加密领域犯罪调查

印摩罗天报道，为了应对不良行为者欺骗加密货币投资者的行为不断增加，英国国家犯罪局（NCA）计划组建一个专门的加密货币和虚拟资产团队来应对这一问题。 N

7x24快讯 2023-11-02

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VanEck数字资产策略主管：监管机构应该庆祝Tether为打击犯罪所做的大量工作

印摩罗天报道，全球资产管理公司VanEck数字资产策略主管Gabor Gurbacs针对WSJ报道严重失实的事件在社交媒体X上表示，如果说有什么不同的

7x24快讯 2023-10-27

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人民法院报刊文《虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定》

10月26日消息，人民法院报刊文《虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定》，文中指出虚拟货币结算支付型帮助行为是运用虚拟货币为他人实施电信诈骗提供财物转

7x24快讯 2023-10-26

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伦敦警方成立40人组成的专业小组追捕加密货币犯罪分子

印摩罗天报道，为了应对加密货币在犯罪活动中不断升级的使用，伦敦大都会警察局采取了果断行动，成立了一个由40名成员组成的团队，专门负责加密货币调查。数据

7x24快讯 2023-10-23

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美国财政部金融犯罪执法网络表示哈马斯对以色列的攻击是由法定和加密支付流资助的

印摩罗天报道，Bitcoin News在社交媒体上称，美国财政部金融犯罪执法网络表示哈马斯对以色列的攻击是由法定和加密支付流资助的。

7x24快讯 2023-10-23

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印度CBI逮捕一名涉嫌93万美元加密货币欺诈的犯罪嫌疑人

印摩罗天报道，印度中央调查局（CBI）逮捕了一名涉嫌93万美元加密货币欺诈的犯罪嫌疑人。CBI 对犯罪嫌疑人Ramavat Shaishav的场所进行

7x24快讯 2023-10-23

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美司法部：SBF是否打算偿还被挪用的资金并不重要，因为犯罪行为是完整的

印摩罗天报道，SBF的律师和美国检察官已向地区法官Lewis A. Kaplan提交了关于潜在陪审团指示的修订提案，检察官要求指示SBF偿还挪用或欺诈

7x24快讯 2023-10-20

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广东今年前九个月共审结一审金融犯罪刑事案件同比下降7.53%

印摩罗天报道，广东省高级人民法院12日发布一批依法惩治金融犯罪典型案例。数据显示，今年1月至9月，该省法院共审结一审金融犯罪刑事案件516件，同比下降

7x24快讯 2023-10-13

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【区块链骑士】前女友指认SBF为犯罪主谋,称这位创始人指示其犯下罪行

对FTX创始人Sam Bankman-Fried（以下简称SBF）的审判已经进入第二周，与这家交易所密切相关的关键证人纷纷出庭进行了指证。美东时间10

评测 2023-10-11

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台湾警政署特训500名币流分析师以应对虚币犯罪

印摩罗天报道，根据区块链研究公司Chainalysis的报告，全球虚拟货币犯罪交易额从2020年84亿美元上升至2022年206亿美元，约新台币660

7x24快讯 2023-10-09

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Ripple CTO：犯罪行为通常通过用金钱换取沉默来解决

10月8日消息，针对FTX向举报人提供了500万美元，要求对Alameda的特权保持沉默，Ripple首席技术官David Schwartz评价称，“

7x24快讯 2023-10-08

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【金融犯罪辩护日记】虚拟货币如果被罚没应如何处置？

作者：曾杰律师，来源：金融犯罪辩护日记在涉虚拟货币的刑事案件中，比如传销类犯罪或者非法集资类犯罪，往往会出现一种情况，即公安机关可能会扣押一部分虚拟货

评测 2023-10-08

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币安协助泰国皇家警察打击犯罪网络

印摩罗天报道，币安调查团队与泰国执法部门合作，回应他们有关网络犯罪调查、起诉和资产扣押的要求。在一个值得注意的案例中，泰国皇家警察网络犯罪调查局 (C

7x24快讯 2023-10-03

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Jack孔：投资项目被盗，犯罪嫌疑人已被抓获

印摩罗天报道，iPollo创始人Jack孔在社交媒体上称，投资的一个项目被盗，经过中国警方和国际组织的努力，小伙伴们48小时内把潜逃泰国的犯罪嫌疑人送

7x24快讯 2023-09-30

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中国恒大：许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施

印摩罗天报道，中国恒大(03333.HK)在港交所公告，本公司接到有关部门通知，本公司执行董事及董事会主席许家印先生因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措

7x24快讯 2023-09-28

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