诈骗-印摩罗天下载网

【肖飒lawyer】HUBDEX交易所：昔日区块链新星被控传销罪

近期，在国内币圈沸沸扬扬了很长一段时间的Hubdex案开庭，由于涉案人员知名度高、案件相关人员众多且存在定罪上的较大争议，引起了较大的关注。飒姐团队作

评测 2023-07-27

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韩国虚拟资产犯罪联合调查组已对三项与虚拟资产相关的诈骗展开调查

印摩罗天报道，7月26日成立的首尔南部地方检察厅虚拟资产犯罪联合调查组已对三项与虚拟资产（加密货币）相关的诈骗指控展开调查。虚拟资产公司卷入了三起案件

7x24快讯 2023-07-27

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【曼昆区块链法律】币圈打工人刑事避雷指南

作者：高孟阳，上海曼昆律师事务所资深律师近日，某区块链公司产品同学来咨询，说是突遭天降大任被安排了一个即发 Token 项目上，老板在项目启动会上激情

评测 2023-07-25

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【曼昆区块链法律】NFT创业巨额亏损却成网络诈骗罪？

01创业不容易绝大多数涉刑的数藏平台，往往是因为经营不少导致亏损严重，无法运营下去，比如承诺的路线图因为技术难度或者投入规模没能如期完成、承诺的藏品赋

评测 2023-07-25

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带有推特认证标记的诈骗账号冒充派盾官方并发布恶意Revoke.cash链接

7月23日消息，派盾发推称，有一个冒充派盾官方的推特诈骗账号发布恶意Revoke.cash链接。据悉，Revoke.cash为代币权限查询工具。该账号

7x24快讯 2023-07-23

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【肖飒lawyer】全球首案黑客攻击交易所智能合约获利构成诈骗罪？

2023年7月11日，美国司法部对外发布新闻通稿，宣称将对一起黑客攻击虚拟资产交易所的案件提起刑事诉讼。根据该新闻通稿可知，纽约南区联邦检察官Dami

评测 2023-07-20

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【刘红林律师】华英会：打着数藏的名义搞传销？

2023年7月中旬，河南各大新闻媒体通过抖音、微博等传播工具大力打击，并向社会公众宣布“华英会”是一个传销组织，全网已经对华英会的主犯展开了全面的缉拿

评测 2023-07-20

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【W3C DAO】细数历史上Web3十大骗局或攻击

作者：W3C DAOWeb3是一个去中心化的网络，它利用区块链、加密货币、NFT和DeFi等技术，为用户提供更多的自由、隐私和创新。然而，Web3也不

评测 2023-07-19

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纽约加密诈骗犯被判9年监禁，2.5万人被骗数百万美元

7月19日消息，美国曼哈顿地区法官裁决，纽约长岛一名叫Eddy Alexandre的男子承认通过他的EminiFX加密货币和外汇平台从投资者那里骗取了

7x24快讯 2023-07-19

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【刘红林律师】币圈洗钱大揭秘

最近有好几个NFT数字藏品平台的创业者跟红林律师来爆料，说现在行业里面有一种违法犯罪的情况，让他们觉得很不对劲。大概模式是什么呢？一帮所谓币圈的老韭菜

评测 2023-07-18

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诈骗者冒用Decrypt和其他出版物的记者和其他员工的姓名，骗取受害者数百万美元

印摩罗天报道，诈骗者冒用Decrypt和其他出版物的记者和其他员工的姓名，骗取受害者数百万美元。这些诈骗者冒充记者和其他工作人员，欺骗加密货币和NFT

7x24快讯 2023-07-18

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澳大利亚国民银行以诈骗警报提示已阻止客户向加密货币交易所支付2.7亿美元

7月17日消息，澳大利亚国民银行（NAB）因担心诈骗风险而已阻止客户向高风险加密货币交易所支付2.7亿美元款项。NAB数据显示，当客户在应用程序内收到

7x24快讯 2023-07-17

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【肖飒lawyer】区块链+人工智能？小心传销类犯罪红线

引言随着元宇宙、人工智能概念的火热，自2010年后便有不少犯罪团伙打着元宇宙、人工智能、高科技、区块链等等“新概念”进行各式各类的违法犯罪活动，其中非

评测 2023-07-16

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ZeroTransfer诈骗者骗取150万枚USDT

印摩罗天报道，据PeckShieldAlert监测，ZeroTransfer诈骗者从0xac15开头的钱包地址中骗取了150万USDT。

7x24快讯 2023-07-08

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Curve Finance：Twitter上有很多诈骗账户，注意区分

印摩罗天报道，DeFi协议Curve Finance在社交媒体上称，要小心，Twitter上有很多诈骗账户。例如，我们不做任何空投（永远）。另一种区分

7x24快讯 2023-07-04

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Not Larva Labs创始人：有Azuki联创Zagabond诈骗的证据，愿意出庭作证

7月3日消息，NFT市场Not Larva Labs创始人Jeremy Cahen（推特昵称为PAULY）发推文称：“我很乐意帮助Azuki社区对Az

7x24快讯 2023-07-03

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澳大利亚区块链协会敦促打击加密货币诈骗者

印摩罗天报道，澳大利亚区块链协会负责人Simon Callaghan表示，澳大利亚银行、当局和加密货币行业必须齐心协力，打击日益严重的数字资产欺诈行为

7x24快讯 2023-07-01

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安全团队：6月因漏洞、黑客与诈骗损失约1.34亿美元

6月30日消息，据CertiK Alert监测，6月已确认因漏洞攻击、黑客攻击与诈骗损失约1.34亿美元。其中，退出诈骗约为740万美元，闪电贷攻击约

7x24快讯 2023-06-30

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香港金管局与银行公会推出保障消费者防诈骗约章，覆盖虚拟银行

印摩罗天报道，香港金管局今日宣布与香港银行公会合作，提高公众对保护信用卡及个人资料的意识，获得香港警务处和消委会支持，目前有23间发卡银行和15间大型

7x24快讯 2023-06-29

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【白话区块链】盘点加密圈的11 个诈骗名人

作者：@RileNFTs；编译：白话区块链永远毁了 Web3 的名人？这些是有史以来最严重的加密骗局吗？今天给大家揭示一下那些名人是如何从他们的粉丝那

评测 2023-06-28

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报告：第二季度DeFi黑客和诈骗损失超过2.04亿美元

印摩罗天报道，根据Web3投资组合应用De.Fi 6月27日的一份报告，2023年第二季度，去中心化金融(DeFi)黑客和诈骗损失超过2.04亿美元。

7x24快讯 2023-06-28

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【印摩罗天财经转载】加密货币诈骗将加剧？人工智能带来了什么？

作者：FELIX ROEMER，COINTELEGRAPH；编译：松雪，印摩罗天关于人工智能和加密货币行业整合的讨论主要集中在人工智能如何帮助加密行业

评测 2023-06-27

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报告：诈骗者正在利用人工智能工具的炒作来创建代币

印摩罗天报道，Meta最近警告称，黑客似乎正在利用OpenAI的ChatGPT试图进入用户的Facebook帐户。Meta报告称，仅3月和4月就阻止了

7x24快讯 2023-06-27

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【印摩罗天财经转载】前SEC互联网执法主任：加密货币犯罪已发展为犯罪分子的杀手级应用

区块链最突出的用途——加密货币和 DeFi——加密货币、DeFi 和 Web3 的其他部分构成了超乎想象的犯罪工具的基础。对于犯罪分子来说，加密货币的

评测 2023-06-26

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Gitcoin社区考虑对Snapshot上发出提案的人员进行条件限制，以防止诈骗提案

6月25日消息，Snapshot投票页面显示，开源软件资助平台Gitcoin的社区正对“限制谁可在Snapshot上提出治理提案”的提案进行投票，目前

7x24快讯 2023-06-25

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【Odaily星球日报】揭秘CFTC起诉的首桩数字资产“杀猪盘”

案件概述美国商品期货交易委员会（CFTC）在最近一起案件中首次涉足到"浪漫诈骗"（Romance Scam）领域。据报道，CFTC在周五起诉了Just

评测 2023-06-25

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韩国“区块链狗鼻纹识别”诈骗项目骗取投资者1.27亿美元

6月25日消息，韩国警方在一项“基于区块链技术的狗鼻纹识别”诈骗项目中逮捕了三名嫌疑犯，并指控另外64人涉嫌欺诈，涉案金额达1664亿韩元（约合1.2

7x24快讯 2023-06-25

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澳大利亚加密货币骗子被控涉嫌诈骗550万美元

印摩罗天报道，一份报告称，澳大利亚当局指控两名涉嫌加密货币骗局的主谋，他们从两家未具名的公司骗取了550万美元。其中一名男子法比奥·萨·阿尔维斯于6月

7x24快讯 2023-06-24

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CFTC指控一男子涉嫌“杀猪盘”诈骗

6月23日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）在周四提出了其首例“杀猪盘”案件，该诉讼在美国加利福尼亚州中区联邦地方法院提起，指称加利福尼亚商人C

7x24快讯 2023-06-23

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【曼昆区块链法律服务】投资虚拟货币能赚钱？当心成骗局

早在2017年，央行等部门就发布《关于防范代币发行融资风险的公告》表示，在我国，代币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、投资炒作风险等，投资

评测 2023-06-21

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