诈骗-印摩罗天下载网

来源：Beosin此前我们曾报道过土耳其在追求加密货币自由的道路上，一些问题也日益显现。最为人诟病的，是当地一些加密项目违法行为，给投资者带来了巨大损失。2024年5月30日，土耳其内政部长透露，当局在Ankara对某个加密货币诈骗项目进行了一次大规模行动，有127名嫌疑人被拘留，查获大量资产以及数

评测 2024-06-14

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【印摩罗天转载】Chainalysis：追踪涉嫌 FTC 冒充者的链上活动

来源：Chainalysis；编译：陶朱，印摩罗天美国联邦贸易委员会 (FTC) 最近发布新闻稿，警告消费者谨防诈骗者冒充 FTC 工作人员，试图从无辜受害者那里窃取金钱。根据联邦贸易委员会的说法，这些诈骗者通常会编造紧急的金融场景并威胁消费者，有些甚至将受害者转介至比特币 ATM 机。在一个案

评测 2024-04-28

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【金色精选】苹果联创在比特币诈骗诉讼中胜诉 YouTube

作者：Prashant Jha，CoinTelegraph；编译：邓通，印摩罗天苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克 (Steve Wozniak) 在与 YouTube 的最新一轮法庭诉讼中获胜，该诉讼涉及 YouTube 在 2020 年比特币诈骗中使用了以他的肖像为主题的篡改视频。上诉法院的最新裁

评测 2024-03-20

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【印摩罗天转载】Chainalysis：东南亚“杀猪盘”的链上数据

来源：Chainalysis；编译：邓通，印摩罗天浪漫骗局，也被称为“杀猪盘骗局”，因为不良行为者声称他们“养肥”受害者以获取最大可能的价值，这是一个与加密货币关系重大且日益严重的问题。杀猪盘诈骗者首先与受害者建立一段时间的关系，通常通过假装发短信给错误号码或通过约会应用程序来发起联系。随着关系

评测 2024-02-26

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【印摩罗天转载】2024年需警惕的三大加密骗局

作者：Slava Demchuk，CryptoSlate；编译：邓通，印摩罗天仅 2024 年 1 月，加密货币项目就因黑客和欺诈损失了 1.27 亿美元，是 2023 年 1 月的六倍，是去年 12 月的三倍。与此同时，与 2022 年相比，2023 年加密行业因违规造成的损失减少了一半以上。我

评测 2024-02-04

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收到邮件说电脑被监控让买比特币，应对电脑被监控的情况

近期，一种新型网络诈骗手段引起了人们的关注，即通过发送邮件来声称电脑被监控，并要求受害者购买比特币以解决问题。本文将从以下几个方面进行阐述：一、诈骗手段及其原理；二、如何识别和应对此类邮件；三、如何保

行情 2024-01-31

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【刘红林律师】律师提醒谨防假冒USDT泰达币骗局

来源：刘红林律师01一个悲伤的故事最近有朋友过来咨询一个问题，听完发现这是一个悲伤的故事。他在网络上认识一个网友，隔段时间对方会问他要不要买油，他一开始以为对方是做石油生意的，后面刷朋友圈才觉得不对劲，每到晚上对方就很亢奋，在朋友圈发一些涨了涨了十几倍的奇奇怪怪的图，一会是青蛙，一会是老鼠，后知后觉

评测 2023-12-25

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Scam Sniffer：有用户因网络钓鱼诈骗损失了价值21.8万美元的ETH

印摩罗天报道，据Scam Sniffer监测，大约6小时前，有用户因网络钓鱼诈骗损失了价值21.8万美元的ETH。

7x24快讯 2023-12-20

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某地址因网络钓鱼诈骗损失32.8万美元的ETH

印摩罗天报道，据Scam Sniffer监测，大约1小时前，有人因网络钓鱼诈骗损失了价值32.8万美元的ETH。

7x24快讯 2023-12-19

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美国特勤局破获一起涉及加密投资诈骗案，涉案金额高达9000万美元

印摩罗天报道，美国特勤局破获了一起涉及加密货币投资的诈骗案，涉案金额高达9000万美元。据悉，受害者包括一名71岁的加州华裔男子和一名马萨诸塞州剑桥市

7x24快讯 2023-12-15

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【印摩罗天财经转载】美国查封一个涉杀猪盘骗局的加密钱包近三年收款超9000万美元

作者：Tom Wilson，Poppy Mcpherson，Reuters；编译：松雪，印摩罗天美国已经从一个中国男子注册的账户中查封了价值约50万美

评测 2023-12-14

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中国驻大阪总领馆发布涉虚拟货币等网络交友类电信诈骗提醒

印摩罗天报道，外交部领事司公众号“领事直通车”发布《驻大阪总领馆提醒中国公民谨防网络交友类电信诈骗》，其中指出驻大阪总领馆领区近期接连发生中国公民遭遇

7x24快讯 2023-12-13

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【印摩罗天财经转载】两名男子因涉嫌2500万美元加密货币庞氏骗局而被指控

来源：美国司法部公共事务办公室，编译：松雪，印摩罗天据12月11日公布的一份替代起诉书显示，一名澳大利亚公民和一名加州男子经营加密货币庞氏骗局，诈骗受

评测 2023-12-13

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台湾金管会：今年前11月接获民众反映的投资诈骗案件达710件，超22年总和

印摩罗天报道，中国台湾当局金融监督管理委员会公布最新统计，今年前11月接获民众反映的投资诈骗案件达710件，已超越2022年全年的636件。其中有部分

7x24快讯 2023-12-12

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Scam Sniffer：5小时前有人因网络钓鱼诈骗损失了113枚stETH

印摩罗天报道，据Scam Sniffer监测，大约5小时前，有人因网络钓鱼诈骗损失了113枚stETH（26.8万美元）。受害者签署了一份“incre

7x24快讯 2023-12-08

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上海杨浦公安分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗隐瞒犯罪所得的犯罪团伙

印摩罗天报道，近日，上海杨浦公安分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗、赌博等犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11名，涉案

7x24快讯 2023-12-08

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【印摩罗天财经转载】印摩罗天百科 | NFT诈骗的类型以及如何避免

作者：Jake Simmons，Newsbtc；编译：松雪，印摩罗天NFT 诈骗已迅速成为数字资产领域的一个主要问题，给不断发展的非同质化代币世界蒙上

评测 2023-12-06

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【印摩罗天财经转载】来自FBI的电话：一位加密从业人士的反诈经历

作者：Alex Masmej ，来源：作者推特@AlexMasmej；编译：松雪，印摩罗天“嘿，你是 Alexandre Masmejean，Show

评测 2023-12-04

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一诈骗者在Stargate Snapshot平台的提案投票中引入钓鱼链接，已损失约43,000美元

印摩罗天报道，据PeckShield监测，LayerZero上的Discord Mod报告称，一诈骗者在Stargate Snapshot平台的提案投

7x24快讯 2023-12-04

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Hacken：有诈骗者冒充项目方诱导开发者和审计人员下载可疑存储库

12月2日消息，区块链安全机构Hacken在X平台发文表示，其团队最近发现了一类在Telegram和Linkedin等平台上兴起的骗局。值得注意的是，

7x24快讯 2023-12-02

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最高检发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》

印摩罗天报道，最高人民检察院发布《检察机关打击治理电信网络诈骗及其关联犯罪工作情况（2023年）》（以下简称《工作情况》）。《工作情况》显示，随着诈骗

7x24快讯 2023-12-01

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【Beosin】11月因黑客攻击、钓鱼诈骗和Rug Pull造成的总损失金额达3亿5653万美元

来源：Beosin又到了每月安全盘点时刻！据区块链安全审计公司Beosin旗下EagleEye安全风险监控、预警与阻断平台监测显示，2023年11月，

评测 2023-12-01

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Beosin：11月因黑客攻击、钓鱼诈骗和Rug Pull造成的总损失金额达3亿5653万美元

印摩罗天报道，据区块链安全审计公司Beosin旗下EagleEye安全风险监控、预警与阻断平台监测显示，2023年11月，各类安全事件损失金额较10月

7x24快讯 2023-12-01

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陕西高院发布一起金额达3.43亿余元虚拟货币诈骗典型案例

印摩罗天报道，陕西省高级人民法院发布打击治理电信网络犯罪典型案例，其中一起案例中，被告人郭某等人组成诈骗犯罪集团诱骗被害人投资虚假虚拟货币，诱导被害人

7x24快讯 2023-11-30

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上海闵行人民法院审理一起数字藏品集资诈骗案，涉案金额超 134 万元

11月30日消息，上海市闵行区人民法院近日审理一起涉数字藏品的集资诈骗案件，涉案平台名为“通古平台”，利用区块链技术将低价购买或从网络免费下载的图片包

7x24快讯 2023-11-30

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Scam Sniffer：有人约3小时前因网络钓鱼诈骗损失了145万美元

印摩罗天报道，Scam Sniffer在X平台表示，有人在大约3小时前因网络钓鱼诈骗损失了145万美元。诈骗者的Gas费由地址0x0006资助，它与一

7x24快讯 2023-11-29

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香港特区行政长官回应虚拟平台诈骗案：要保障投资者利益，同时打击无牌平台

11月28日消息，香港特区行政长官李家超今日就虚拟平台诈骗案进行回应。他表示，政府的监管非常重要，要保障投资者利益，同时打击无牌平台，如需要向监管机构

7x24快讯 2023-11-28

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TRM Labs与澳大利亚加密交易所Swyftx合作打击诈骗

印摩罗天报道，区块链分析公司TRM Labs已与澳大利亚加密货币交易所Swyftx合作，共同打击该国的诈骗行为。该计划将在全球范围内进行首次尝试，在其

7x24快讯 2023-11-28

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印度当局准备对3名涉嫌2.4亿美元加密货币诈骗案的被告提出指控

印摩罗天报道，为调查印度涉嫌价值2.4亿美元的加密货币欺诈案而成立的特别调查小组将于本周对三名主要被告提出指控。警方最初将根据IPC第420条和120

7x24快讯 2023-11-28

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菏泽警方破获一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，涉案金额超70万元

印摩罗天报道，据菏泽公安官方公众号，山东菏泽市曹县公安局刑侦大队成功捣毁一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，该诈骗工作室团伙通过使用国外社交软件与外国人聊天

7x24快讯 2023-11-28

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