诈骗-印摩罗天下载网

大通银行以欺诈和诈骗为由阻止英国客户进行加密货币支付

印摩罗天报道，根据一封发给客户的电子邮件，银行巨头大通银行将从 10 月 16 日起禁止为英国客户提供与加密货币相关的支付。大通银行表示，其禁止加密

7x24快讯 2023-09-26

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马来西亚一房地产经理遭加密诈骗，损失15万令吉

印摩罗天报道，马来西亚砂拉越警察总监拿督阿兹曼表示，一房地产经理在19日报案时声称，他本月初在Facebook结识一名网友后，对方介绍他投资虚拟货币泰

7x24快讯 2023-09-22

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【曼昆区块链法律】合伙虚拟货币挖矿亏损后发起人竟成诈骗

来源：曼昆区块链法律虽说中国大陆地区自2021年的“9.24通知”（关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知）及《关于整治虚拟货币“挖矿”活动的

评测 2023-09-22

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香港警方破获跨境钓鱼诈骗团伙14人，涉及虚拟货币洗钱套现

印摩罗天报道，香港警方于周一起一连两日展开代号为“鱼跃”的拘捕行动，打击一个跨境钓鱼诈骗集团。行动中，警方以“串谋诈骗”及“处理赃物”罪拘捕10男4女

7x24快讯 2023-09-20

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Stake诈骗者过去8小时将EOA地址(0x2bb)的9,383枚BNB转出到7个不同的EOA地址

印摩罗天报道，据CertiK官方推特发布消息称，Stake诈骗者在过去的8小时里陆续从EOA地址(0x2bb)转出9,383枚BNB（约200万美元）

7x24快讯 2023-09-18

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ABCDE Labs：关于联创BMAN曾犯证券诈骗罪信息不属实

9月17日消息，ABCDE Labs在X平台发文表示，关于BMAN是“因证券欺诈而入狱”和“经营庞氏骗局”信息属恶意捏造。BMAN在2019年创立了B

7x24快讯 2023-09-17

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【Bitrace】遇上你是我的缘？揭秘隐藏在浪漫邂逅中的加密骗局

本文，Bitrace旨在通过展示一个真实案例，揭露加密货币杀猪盘的危害。“杀猪盘是结合了投资欺诈与情感欺诈的新型骗局，近两年欺诈者假借区块链技术噱头，

评测 2023-09-16

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诈骗服务提供商Inferno Drainer已窃取超4000万美元资金

9月15日消息，据Web3反诈骗平台Scam Sniffer监测，诈骗服务提供商Inferno Drainer已窃取超4000万美元资金，受害者达85

7x24快讯 2023-09-15

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【曼昆区块链法律】虚拟货币质押锁仓拉人头加速释放这个骗局要当心

01虚拟货币遇上传销盘近日，北方某大省警方破获了一起涉币的组织、领导传销活动案。因为该案曾有客户前来咨询，所以曼昆团队对于其细节还是比较了解的，该案的

评测 2023-09-15

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Stake诈骗者与今早向EOA地址转移9,040枚BNB

印摩罗天报道，据CertiK官方推特发布消息称，Stake诈骗者与今早向EOA地址转移9,040枚BNB（约191万美元）。其中234枚BNB被发送至

7x24快讯 2023-09-14

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巴西加密诈骗公司向巴西前总统竞选活动捐赠了12.2万美元

印摩罗天报道，一名疑似巴西加密货币金字塔的投资者声称，金字塔“骗局”背后的公司为前总统Jair Bolsonaro在2018年竞选活动捐赠了超过 12

7x24快讯 2023-09-14

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新加坡一6旬退休公务员被诈骗团伙以投资虚拟货币的名义被骗441万令吉

印摩罗天报道，新加坡一6旬退休公务员被诈骗团伙以投资虚拟货币的名义被诈骗441万令吉。十五碑警区主任阿米希占助理总监发文表示，该退休公务员日前在Wha

7x24快讯 2023-09-14

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泰国P Miner Cryptocurrency公司涉加密虚拟币“挖矿”诈骗，总额超1.12亿泰铢

印摩罗天报道，据泰国媒体当地报道，去年年底，泰国P Miner Cryptocurrency公司涉嫌通过社交媒体平台Facebook和LINE群组，以

7x24快讯 2023-09-13

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最高检、公安部联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件

印摩罗天报道，为进一步遏制跨境电信网络诈骗犯罪多发高发态势，最大限度切断与境外诈骗集团勾结的境内犯罪链条，最高检、公安部在前期联合督办2批8起案件的基

7x24快讯 2023-09-13

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台湾一居民遭遇加密货币诈骗损失1,300余万元新台币

印摩罗天报道，中国台湾刑事警察局接获民众报案，报案人称在Line加入陌生好友，该陌生友人表示可帮忙操作虚拟货币获利，并推荐加入假投资平台“COINPA

7x24快讯 2023-09-13

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【CertiK中文社区】CertiK 安全报告：2023年有近10亿美元因诈骗、漏洞利用和黑客攻击被盗

CertiK披露，截至2023年8月，闪电贷攻击、退出骗局和漏洞利用造成的损失已超过9.97亿美元。根据Web3安全机构CertiK发布的一份报告显示

评测 2023-09-11

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PEPE官方：旧电报已被黑客入侵，获得此账户的人正在利用其进行诈骗

印摩罗天报道，据官方消息，PEPE发布公告称，PEPE的旧电报已被黑客入侵，不再受我们控制。lordkeklol"账户已被入侵。获得此账户访问权限的人

7x24快讯 2023-09-09

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新加坡金管局：不断上升的恶意软件诈骗案件与加密货币无关

印摩罗天报道，在回应英国《金融时报》发表的一封批评新加坡政府对加密货币采用缺乏公众咨询和监督的信件时，新加坡金融管理局澄清说，该国没有“加密货币沙箱”

7x24快讯 2023-09-08

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朝阳警方捣毁一“杀猪盘”诈骗窝点，涉案人员以投资虚拟货币等手段诈骗钱财

9月8日消息，近日，朝阳警方接到群众举报，成功捣毁了一个假冒“白富美”的“杀猪盘”诈骗窝点，10名犯罪嫌疑人落网。经查，这家公司以“从事器械贸易工作”

7x24快讯 2023-09-08

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新加坡6人遭加密诈骗，损失逾10万新元

印摩罗天报道，新加坡一女子接到声称是香港男子的信息，被诱导投资虚拟货币，所幸购买货币期间，卖家察觉不妥，继而揭露有至少6人受害，损失逾10万新元（约3

7x24快讯 2023-09-06

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MetaMask：网络钓鱼诈骗也可能出现在信誉良好的URL上，保持警惕非常重要

印摩罗天报道，MetaMask表示，我们注意到最近流传的一篇关于针对 MetaMask 用户的网络钓鱼诈骗的文章，这些骗局并非 MetaMask 所独

7x24快讯 2023-09-06

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台湾法院批准拘留四名在台湾实施Tether诈骗的人

印摩罗天报道，四名冒充货币交易商人在台湾被捕并被指控，他们通过诱骗至少10名受害者购买USDT，金额超过5,000万新台币（160万美元）。据中新社

7x24快讯 2023-09-05

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针对MetaMask用户的加密诈骗者正在使用政府网站URL来进行诈骗

印摩罗天报道，针对MetaMask用户的加密诈骗正在使用政府拥有的网站URL来欺骗受害者并访问他们持有的加密钱包。目前，印度、尼日利亚、埃及、哥伦比亚

7x24快讯 2023-09-05

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葡萄牙警方：越来越多人成为加密货币诈骗者的受害者

印摩罗天报道，两名葡萄牙公民因加密货币诈骗者损失超过312,000美元，警方称越来越多的人成为加密货币诈骗者的受害者。这两个人来自葡萄牙科英布拉区的

7x24快讯 2023-09-05

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Swyftx推出“赚取和学习”加密货币教育平台，奖励完成加密货币诈骗课程的用户

印摩罗天报道，澳大利亚加密货币交易所Swyftx正在推出一个新的“赚取和学习”加密货币教育平台，旨在奖励完成一系列加密货币诈骗课程的用户。新的教育平台

7x24快讯 2023-09-05

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英国一女子因加密货币诈骗损失超20万美元

印摩罗天报道，据当地媒体报道，英国诺福克的女子在看到一则在线广告后决定投资加密货币。当她完成调查后，就有不法分子找到她，并承诺为她开设一个交易账户。在

7x24快讯 2023-09-05

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韩国警方拘留11名涉8300万美元加密投资诈骗案嫌犯

9月5日消息，韩国庆南昌原西部警察厅情报犯罪调查组表示，已在一起涉及 1100 亿韩元（约 8300 万美元）的加密货币投资诈骗案中以涉嫌仿冒和诈骗等

7x24快讯 2023-09-05

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Quantstamp联创：人工智能网络钓鱼诈骗激增可能会对加密货币组织构成生存威胁

印摩罗天报道，Web3安全公司Quantstamp的联合创始人Richard Ma警告说，随着人工智能领域以近乎惊人的速度发展，诈骗者现在可以使用可以

7x24快讯 2023-09-05

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报告：2023年加密领域漏洞利用、黑客攻击和诈骗窃取了近10亿美元

印摩罗天报道，根据区块链安全公司CertiK分享的一份报告，2023年漏洞利用、黑客攻击和诈骗窃取了近10亿美元。据CertiK称，2023年迄今为止

7x24快讯 2023-09-01

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【印摩罗天财经转载】足球巨星罗纳尔迪尼奥否认参与6100万美元的加密骗局

作者：Jesse Coghlan，Cointelegraph；编译：松雪，印摩罗天退役职业足球明星罗纳尔迪尼奥·高乔 (Ronaldinho Gauc

评测 2023-09-01

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