诈骗-印摩罗天下载网

香港证监会：虚拟资产交易平台有诈骗不代表监管有重大缺陷

印摩罗天报道，香港证监会11月初将虚拟资产交易平台HOUNAX列入「无牌公司及可疑网站」名单，行政总裁梁凤仪表示，证监会最早在9月底收到第一宗投诉，1

7x24快讯 2023-11-28

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【金色精选】真假福布斯：一位BAYC所有者险些被骗的遭遇

作者：Martin Young，Cointelegraph；编译：松雪，印摩罗天一位BAYC所有者表示，他已经设法避免了潜在的“可怕的一天”，他们最初

评测 2023-11-27

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PeckShield：EXPSO代币下跌100%，诈骗者转移42.79枚WETH

印摩罗天报道，据PeckShield监测，EXPSO代币（Expanso）下跌了100%，诈骗者地址0x8B54...8cca已将近10万亿枚EXPS

7x24快讯 2023-11-27

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Scam Sniffer：有人因网络钓鱼诈骗损失123万美元的aEthWETH

印摩罗天报道，Scam Sniffer在X平台表示，大约5小时前，有人因网络钓鱼诈骗损失了价值123万美元的aEthWETH。

7x24快讯 2023-11-27

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香港证监会：HOUNAX涉嫌诈骗案至今接获15宗投诉

印摩罗天报道，虚拟资产交易平台HOUNAX涉嫌诈骗，香港证监会表示，至今接获15宗相关投诉，受害人亦已向警方报案。证监会回覆查询说，自从接获投诉后，

7x24快讯 2023-11-27

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香港警方更新JPEX涉嫌诈骗案件信息：累计66人被捕，涉案金额升至约16亿元

印摩罗天报道，据港媒信报披露，香港警方今日更新JPEX涉嫌诈骗案件信息，表示截至11月26日下午5点，共接获2623名受害人报案，涉及金额约16亿元，

7x24快讯 2023-11-26

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香港警方：不排除将来会与海外机构合作调查HOUNAX诈骗案

印摩罗天报道，截止目前，虚拟资产交易平台HOUNAX投资受害人受骗款项总额近1.2亿元，其中一名69岁退休女子被骗去1200万元。香港警方透露，有受害

7x24快讯 2023-11-26

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SlowMist：诈骗网站非法使用我们的徽标和品牌来进行钱包和交易平台诈骗

印摩罗天报道，SlowMist在社交媒体X称，我们最近发现了一波冒充我们的诈骗网站。这些网站非法使用我们的徽标和品牌来进行钱包和交易平台诈骗。

7x24快讯 2023-11-26

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Scam Sniffer：约28分钟前有人因网络钓鱼诈骗损失了价值27.8万美元的USDT

印摩罗天报道，Scam Sniffer在X平台表示，大约28分钟前，有人因网络钓鱼诈骗损失了价值27.8万美元的USDT。受害者签署了有害的Unisw

7x24快讯 2023-11-26

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KyberNetwork：请注意试图利用当前形势的恶意诈骗链接

印摩罗天报道，KyberNetwork在社交媒体上发文表示，请注意试图利用当前形势的恶意诈骗链接。保持谨慎，避免点击任何未经验证的链接。如需可靠信

7x24快讯 2023-11-26

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Scam Sniffer：某地址因网络钓鱼诈骗损失374枚stETH

印摩罗天报道，ScamSniffer在X平台表示，大约100分钟前，有人因网络钓鱼诈骗损失了374stETH（77万美元）。

7x24快讯 2023-11-23

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PeckShield：网络诈骗者冒充PeckShield和ZachXBT，发布钓鱼广告

11月19日消息，PeckShield表示，有诈骗者冒充@zachxbt@peckshield帐户，在X/Twitter上投放网络钓鱼广告，用户需保持

7x24快讯 2023-11-19

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香港立法会议员吴杰庄成立“反诈骗大联盟”

印摩罗天报道，针对诈骗案持续上升，香港立法会议员吴杰庄发起成立“反诈骗大联盟”，希望促进政府部门及民间合作，加强公众教育，提高防骗意识。联盟亦会提出相

7x24快讯 2023-11-17

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【金色精选】三名男子因涉嫌超1000万美元银行欺诈和加密洗钱计划被捕

作者：Elizabeth Napolitano，CoinDesk；编译：松雪，印摩罗天美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams)

评测 2023-11-17

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Scam Sniffer：11分钟前一受害者因网络钓鱼诈骗损失了340万美元

印摩罗天报道，Scam Sniffer在X平台表示，大约11分钟前，一名受害者因网络钓鱼诈骗损失了340万美元。

7x24快讯 2023-11-15

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ZachXBT：借贷协议Lendora Protocol与多个加密诈骗关系密切，建议用户立即撤出资产

11月15日消息，链上侦探 ZachXBT 在其社交平台表示，基于Scroll网络的借贷协议Lendora Protocol出现退出骗局。建议用户立即

7x24快讯 2023-11-15

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【曼昆区块链法律服务】买卖虚拟货币要当心这三种情形

来源：曼昆区块链法律服务10月26日人民法院报有一篇《虚拟货币结算支付型帮助行为的犯罪认定》，对于涉及虚拟货币作为支付结算类犯罪的情形进行了总结，但是

评测 2023-11-14

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涉串谋诈骗案的虚拟资产交易平台JPEX时隔一个月后突发公告称已开展资金回购工作

印摩罗天报道，涉串谋诈骗案的虚拟资产交易平台JPEX时隔一个月后在其平台发布公告称，为保障DAO持份者可以于方案中获得足够的收益及分红已开展与造市商进

7x24快讯 2023-11-12

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香港执法部门展开“钻锋”行动打击加密诈骗等，涉案金额达1.8亿港币

印摩罗天报道，香港执法部门与11月5日至11日期间展开“钻锋”行动，打击网上投资骗案。行动中共拘捕223人，当中包括157男66女，涉嫌干犯“以欺骗手

7x24快讯 2023-11-12

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某地址因网络钓鱼诈骗损失10.81枚WBTC

11月9日消息，Web3反诈骗平台Scam Sniffer监测显示，北京时间05:38:23，某地址因网络钓鱼诈骗损失了10.81枚WBTC（38.6

7x24快讯 2023-11-09

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韩国济州警方逮捕因涉嫌加密诈骗的38人，涉案资金达1,140亿韩元

印摩罗天报道，韩国济州警察厅宣布，以违反《电子金融交易法》为由，将前黑帮成员等12人及经营团队21人拘留并移送，此外，包括还有5名因同样罪名被立案的人

7x24快讯 2023-11-08

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报告：BNB智能链诈骗损失第三季度下降75%

印摩罗天报道，根据安全公司HashDit提供的AvengerDAO报告，BNB Smart Chain（BSC）上的诈骗从2023年第二季度的5540

7x24快讯 2023-11-07

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印度警方因涉嫌加密诈骗逮捕8人，诈骗金额高达3亿美元

印摩罗天报道，印度当局因涉嫌大规模加密货币欺诈逮捕8人，其中包括4名警察，涉嫌金额已飙升至3亿美元。这一欺诈计划最初于9月下旬曝光，这一欺诈计划最初于

7x24快讯 2023-11-07

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韩国警方逮捕了25名加密货币诈骗嫌疑人，涉案资金近1400万美元

印摩罗天报道，韩国警方关闭了一家涉嫌加密货币诈骗中心的公司，该公司涉嫌骗取4,000人的资金，并逮捕了25人。该公司被认为从客户那里敛取了价值近140

7x24快讯 2023-11-07

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印度警方在价值3亿美元的加密诈骗案中已逮捕18人

印摩罗天报道，据印度当地媒体消息，印度警方在价值3亿美元的Himachal Pradesh加密诈骗案中已逮捕18人，其中包括4名警察。根据特别调查组(

7x24快讯 2023-11-07

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Scam Sniffer：某用户因网络钓鱼诈骗损失46.3万美元

印摩罗天报道，Scam Sniffer在X平台发布安全警告，大约7分钟前，有人因为网络钓鱼诈骗损失了价值46.3万美元的7个WBTC(24.7万美元)

7x24快讯 2023-11-04

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新加坡警方针对WhatsApp网络钓鱼诈骗发出警告

印摩罗天报道，新加坡警方针对一种新型网络钓鱼骗局发出警告，该骗局涉及黑客接管受害者的 WhatsApp 账户和联系人。该骗局通过二维码诱骗受害者将其W

7x24快讯 2023-11-03

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深圳罗湖检察院：胡蓉虚拟货币集资诈骗一案已移送起诉，涉案金额超8500万元

印摩罗天报道，深圳市罗湖区人民检察院公众号公布，因被害人人数众多发布《犯罪嫌疑人胡蓉涉嫌集资诈骗罪一案被害人权利义务告知书》，据悉犯罪嫌疑人胡蓉集资诈

7x24快讯 2023-11-03

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SBF律师向陪审团提出上诉，要求认定SBF没有犯诈骗罪

印摩罗天报道，Sam Bankman-Fried的律师Mark S. Cohen在做结案陈词时表示，SBF竭尽全力在新市场创办和经营两项价值数十亿美元

7x24快讯 2023-11-02

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Beosin：10月因黑客攻击、钓鱼诈骗和Rug Pull造成的总损失金额达5161万美元

印摩罗天报道，据Beosin EagleEye监测显示，2023年10月，各类安全事件损失金额较9月大幅下降。10月发生较典型安全事件超23起，因黑客

7x24快讯 2023-11-01

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