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【曼昆区块链法律】虚拟货币做市商刑事风险在哪里

来源：曼昆区块链法律01币圈做市商是什么？做市商（Market Maker），一个听起来高大上的名词，往往与股票、期货等金融领域的术语联系在一起，让无

评测 2023-09-21

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台湾发布首部加密货币专法，立委江永昌提虚拟资产监管12项

印摩罗天报道，中国台湾金管会曾在8月初召集全台所有完成“洗钱防制法声明”的加密货币交易平台，共同讨论9月底即将公布的“虚拟资产平台及交易业务事业（VA

7x24快讯 2023-09-21

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专家：虚拟货币的场外找换店成为“三不管地带”

印摩罗天报道，虚拟资产交易平台JPEX“串骗”风波持续发酵，案中有虚拟货币找换店负责人被捕。这次涉案的场外找换店主要是让虚拟资产投资者将现金互换成虚拟

7x24快讯 2023-09-21

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中银保诚信托：已协助客户参与香港虚拟资产市场并发行两只区块链相关主题ETF

印摩罗天报道，中银保诚信托透露，已协助客户参与香港虚拟资产市场并成功发行两只区块链相关主题的主动型ETF，此外中银保诚信托还宣布启动转型计划拟推动资产

7x24快讯 2023-09-21

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【澎湃新闻】无牌虚拟资产平台JPEX涉串谋欺诈案11人被捕香港探讨完善监管

作者：胡馨儿；来源：澎湃新闻·香港无牌虚拟资产交易平台JPEX涉串谋欺诈案，香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法行动，截至9月20日下午5

评测 2023-09-21

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沃尔玛计划允许顾客在House Flip购买实体和虚拟商品

印摩罗天报道，沃尔玛计划允许顾客购买House Flip虚拟世界中的商品的实体版本。该零售商计划将Mainstays和Better Homes and

7x24快讯 2023-09-20

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香港投委会调研：仍有20%年轻投资者有兴趣未来一年内投资虚拟资产

印摩罗天报道，香港投资者及理财教育委员会总经理李婉秋今日公布了该机构近期一份调研结果，其中显示香港过去12个月内曾投资虚拟资产的人数，由2019年的1

7x24快讯 2023-09-20

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肖风：香港国际金融中心2.0版就是虚拟资产市场

印摩罗天现场报道，万向区块链董事长肖风在20日举行的第九届区块链全球峰会闭幕演讲《Web3.0与香港虚拟资产政策宣言》中表示，目前香港国际金融中心2.

7x24快讯 2023-09-20

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肖风：香港虚拟资产政策不是为了仅交易加密代币而是为了升级为国际金融中心2.0版

印摩罗天现场报道，万向区块链董事长肖风在20日举行的第九届区块链全球峰会闭幕演讲《Web3.0与香港虚拟资产政策宣言》中表示，香港特区的虚拟资产政策不

7x24快讯 2023-09-20

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ACCA香港分会：加快虚拟资产交易发牌程序为重中之重

印摩罗天报道，特许公认会计师公会（ACCA）香港分会就香港特区行政长官李家超下月发表的《施政报告》提交建议，其中指出为提升香港领先国际金融中心地位，加

7x24快讯 2023-09-20

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【BusyWhale】安全的钱包管理和资产托管 ——香港合规虚拟资产交易的核心

作者：BusyWhale；来源：Medium前言不久前，香港两家虚拟数字资产交易所HashKey和OSL都拿到了香港证监会批复的虚拟资产服务提供商的牌

评测 2023-09-20

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韩国国税厅：海外虚拟资产已被纳入国内个人和企业的海外金融账户申报中

印摩罗天报道，韩国国税厅宣布，从今年起，海外虚拟资产已被纳入国内个人和企业的海外金融账户申报中，且金额翻了三倍，创下有史以来的最高。今年共有5419

7x24快讯 2023-09-20

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香港数字金融协会联席会长：目前虚拟货币由多政府部门分散监管难以发现问题，建议加强合作

印摩罗天报道，香港数字金融协会联席会长陈家豪建议，证监会可以公布正在申请牌照的虚拟资产交易平台，以免投资者被个别不法分子的虚假广告误导。目前香港是以传

7x24快讯 2023-09-20

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香港警方破获跨境钓鱼诈骗团伙14人，涉及虚拟货币洗钱套现

印摩罗天报道，香港警方于周一起一连两日展开代号为“鱼跃”的拘捕行动，打击一个跨境钓鱼诈骗集团。行动中，警方以“串谋诈骗”及“处理赃物”罪拘捕10男4女

7x24快讯 2023-09-20

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律师：JPEX事主可向涉事虚拟货币机构和为其宣传的明星或KOL索偿

印摩罗天报道，明报电子平台组今日访问香港CPH Legal执业律师陈柏豪，解答明星或KOL宣传JPEX产品的法律责任。陈柏豪表示，JPEX事主有可能向

7x24快讯 2023-09-19

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虚拟资产领域律师：虚拟货币ATM和OTC业务，似乎不属《证券及期货条例》框架覆盖范围

印摩罗天报道，虚拟资产交易平台JPEX与香港本地多间OTC（场外交易所）合作吸金，但OTC及虚拟货币自动柜员机（ATM）目前未受监管；在过渡期的灰色地

7x24快讯 2023-09-19

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纽约州金融监管部公布了加强虚拟资产上市和退市的指导方针

印摩罗天报道，纽约州金融监管部（NYDFS）公布了加强虚拟资产上市和退市的指导方针，纽约金融监管局提出加强对公司Token交易监管的指导方针。还提出了

7x24快讯 2023-09-19

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香港投委会：将帮助公众加深对了解可持续投资与虚拟资产相关风险

印摩罗天报道，香港投资者及理财教育委员会今日推出网上理财教育活动，就青年人面对的财务挑战，提出建议帮助缓解这些挑战。香港投委会表示，将帮助香港公众加深

7x24快讯 2023-09-18

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金融科技公司HKE发布盈利警告：因申请虚拟资产交易平台牌照导致预期亏损增加

印摩罗天报道，港股上市金融科技公司 HKE Holdings Limited 发布盈利警告，称预计截至 2023 年 6 月 30 日止年度将录得亏损

7x24快讯 2023-09-18

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微软：帮助香港企业引入AI金融科技，已和虚拟银行livi bank及虚拟保险公司OneDegree合作

印摩罗天报道，微软称目前已协助多家香港金融机构在工作中引入AI驱动的金融科技，具体应用范畴包括监管合规、客户服务，以及保险定价与核保等。据微软香港及澳

7x24快讯 2023-09-18

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台湾加密货币协会呼吁成立萨尔瓦多虚拟资产局以确保监管能力

印摩罗天报道，台湾加密货币协会宣布已与萨尔瓦多虚拟资产局、中央银行、总统府建立正式沟通渠道。该协会呼吁成立萨尔瓦多虚拟资产局以确保监管能力。该协会采取

7x24快讯 2023-09-18

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香港资讯科技商会荣誉会长：虚拟银行的成功不仅取决于市场竞争，政府亦需要扮演积极角色

印摩罗天报道，香港资讯科技商会荣誉会长方保侨表示，自2019年起，香港发放虚拟银行牌照，至今已有8间虚拟银行运营，虚拟银行无疑是香港金融业发展重要趋势

7x24快讯 2023-09-18

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香港金管局：建议未获得政府批准的虚拟资产公司不要使用“银行”的名称

印摩罗天报道，香港金融管理局（HKMA）建议未获得政府批准的虚拟资产公司不要使用“银行”的名称。解释是，这可能会引起投资者的误解。

7x24快讯 2023-09-18

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全国检察机关2022年以来已起诉后端利用虚拟货币等进行“洗钱”等犯罪15万余人

印摩罗天报道，最高人民检察院第四检察厅、公安部刑事侦查局有关负责人近日就联合挂牌督办第三批跨境电信网络诈骗犯罪案件答记者问，全国检察机关紧密结合司法办

7x24快讯 2023-09-18

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香港立法会金融界议员：无牌虚拟资产交易平台不受证监会规管，证监会一直有监察无牌经营问题

印摩罗天报道，据香港文汇报披露，香港立法会金融界议员陈振英在接受该报采访时指出，无牌虚拟资产交易平台不受证监会规管，故目前只能将案件交由警方循诈骗方向

7x24快讯 2023-09-17

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JPEX受损投资者扬言向相关KOL“寻仇”，香港肥妈澄清从未帮过宣传但仍持有虚拟货币

印摩罗天报道，香港肥妈Maria Cordero透过短信回复《星岛头条》澄清，从未帮过 JPEX 宣传，此前曾为加密货币教育学院“CryptoPARD

7x24快讯 2023-09-16

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香港金管局：有些虚拟资产机构使用“银行”属失实陈述，或涉嫌犯罪

9月15日消息，香港金管局发文称，留意到有些虚拟资产机构自称为“加密银行”、“虚拟资产银行”、“数码资产银行”、“数码银行”或“数码交易银行”等，或声

7x24快讯 2023-09-15

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【曼昆区块链法律】虚拟货币签合同打官司的方式怎么选

特别声明：本文为上海曼昆律师事务所的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。无论投什么行业，投资者都需要关注争议解决，

评测 2023-09-15

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吴杰庄：香港有空间制定虚拟资产的政策，政策和法律不会朝令夕改

印摩罗天报道，第十四届全国政协委员、香港特区立法会议员吴杰庄（JohnnyNg）在社交媒体X上表示，昨天就以太坊创始人Vitalik Buterin分

7x24快讯 2023-09-15

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韩国国税厅厅长：将加强打击利用虚拟资产等方式的逃税行为

印摩罗天报道，韩国国税厅厅长金昌表示，我们将对恶意税收采取严厉行动，包括基于网络平台的新型逃税行为。近年来，随着加密货币等虚拟资产行业的快速发展，各国

7x24快讯 2023-09-15

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