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三男子组织、领导传销虚拟币获刑

印摩罗天报道，近日，河南省卫辉市人民法院宣判一起组织、领导传销活动案，被告人麻某、王某、潘某依托“奇亚·种草”APP平台，以推销“矿机”获得产币收益为

7x24快讯 2023-09-15

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北京市副市长靳伟：稳步化解第三方财富管理公司、虚拟货币交易等风险

印摩罗天报道，北京市人民政府副市长靳伟9月15日在2023年金融消费者权益保护教育宣传月启动仪式上表示，下一步，北京市将在国家金融管理部门的支持和指导

7x24快讯 2023-09-15

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【曼昆区块链法律】虚拟货币质押锁仓拉人头加速释放这个骗局要当心

01虚拟货币遇上传销盘近日，北方某大省警方破获了一起涉币的组织、领导传销活动案。因为该案曾有客户前来咨询，所以曼昆团队对于其细节还是比较了解的，该案的

评测 2023-09-15

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纽约州金融服务部虚拟货币副主管Peter Marton将于9月底辞职

印摩罗天报道，根据FOX Business获取的一份内部备忘录，纽约州金融服务部虚拟货币副主管彼得·马顿 (Peter Marton) 将于9月29日

7x24快讯 2023-09-15

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香港虚拟保险公司OneDegree成立工作小组前往中东拟推动当地虚拟资产服务供应商合作

印摩罗天报道，香港政府与迪拜政府在今日举行的一带一路峰会上签订谅解备忘录（MoU），共同展开金融方面合作，期间本港虚拟保险公司OneDegree宣布将

7x24快讯 2023-09-14

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渣打香港与迪拜经济及旅游部签订合作协议，拟共同促进虚拟资产等领域增长

印摩罗天报道，渣打香港宣布已与迪拜经济及旅游部签订合作协议，双方将就两地之间一系列策略性范畴加强合作，包括促进资本市场活动、家族办公室、资产管理、金融

7x24快讯 2023-09-14

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渣打香港区行政总裁禤惠仪宣布退任虚拟银行Mox董事会主席

印摩罗天报道，渣打香港区行政总裁禤惠仪在社交平台发文称将退任虚拟银行Mox董事会主席，据悉禤惠仪是Mox的创始董事会主席，她提到将于近日的员工大会将该

7x24快讯 2023-09-14

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新加坡一6旬退休公务员被诈骗团伙以投资虚拟货币的名义被骗441万令吉

印摩罗天报道，新加坡一6旬退休公务员被诈骗团伙以投资虚拟货币的名义被诈骗441万令吉。十五碑警区主任阿米希占助理总监发文表示，该退休公务员日前在Wha

7x24快讯 2023-09-14

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韩国议员：需要全面调查国会议员的虚拟资产，包括他们的家人

印摩罗天报道，韩国人民力量议员Sang-Hyun Yoon就反腐败和民权委员会进行的“国会议员虚拟资产全面调查”表示，从下周起，国情院将开始调查议员的

7x24快讯 2023-09-14

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香港证监会：JPEX是不受规管的虚拟交易平台

印摩罗天报道，香港证监会发布公告，留意到一家名为“JPEX”的虚拟资产交易平台，透过社交媒体网红及场外虚拟资产货币兑换商积极地向香港公众推广该平台的服

7x24快讯 2023-09-13

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泰国P Miner Cryptocurrency公司涉加密虚拟币“挖矿”诈骗，总额超1.12亿泰铢

印摩罗天报道，据泰国媒体当地报道，去年年底，泰国P Miner Cryptocurrency公司涉嫌通过社交媒体平台Facebook和LINE群组，以

7x24快讯 2023-09-13

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某网络公司老板偷卖他人虚拟货币提现还债，被判有期徒刑9个月并处罚金2000元

9月12日消息，河北法院近日对一起偷卖他人虚拟币案犯罪嫌疑人周某判处有期徒刑九个月，缓刑一年，并处罚金2000元。因经营网络公司失败，周某欠下不少外

7x24快讯 2023-09-12

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韩国将从9月18日开始对官员的虚拟资产持有情况展开为期三个月调查

印摩罗天报道，韩国反腐败和民权委员会宣布，将从9月18日开始调查国会议员的虚拟资产（加密货币）交易和持有情况，为期三个月，该特别调查组将配备约30名专

7x24快讯 2023-09-12

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OKLink链上AML首次正式亮相，领跑虚拟资产合规与风险检测进程

9月11日消息，全球领先的区块链技术公司欧科云链控股（01499.HK）正式推出多功能链上反洗钱服务：OKLink Onchain AML（anti-

7x24快讯 2023-09-11

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韩国金融服务委员会官员：未来在韩国运营虚拟资产存款和管理服务将变得困难

印摩罗天报道，韩国金融服务委员会资本市场处处长朴珉宇在“2023年第三届最高检察院刑法学院”上表示，未来在韩国运营虚拟资产（加密货币）存款和管理服务将

7x24快讯 2023-09-11

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韩国金融情报室正在将虚拟资产检查部门的人数从9人减少到7人

印摩罗天报道，韩国金融服务委员会下属的金融情报室（FIU）正在将虚拟资产检查部门的人数从9人减少到7人。FIU于本月4日发布了《金融服务委员会及其附属

7x24快讯 2023-09-11

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台湾金管会：已有52家虚拟货币平台业者拟加入台湾市场，27家正在补件

9月10日消息，中国台湾金管会表示，已有52家虚拟货币平台业者拟加入台湾市场，其中25家（有2家是外商的台湾分公司）已完成洗钱防制的法律遵照声明，另有

7x24快讯 2023-09-10

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分析师：FTX可能会从下周开始出售其虚拟资产

印摩罗天报道，FTX在8月提交出售、质押和对冲逾30亿美元加密资产持仓计划的动议。据Unchained Crypto报道，有关FTX拟议计划动议的听证

7x24快讯 2023-09-10

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朝阳警方捣毁一“杀猪盘”诈骗窝点，涉案人员以投资虚拟货币等手段诈骗钱财

9月8日消息，近日，朝阳警方接到群众举报，成功捣毁了一个假冒“白富美”的“杀猪盘”诈骗窝点，10名犯罪嫌疑人落网。经查，这家公司以“从事器械贸易工作”

7x24快讯 2023-09-08

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【曼昆区块链法律】币圈老玩家也被骗买卖虚拟货币当心支票转账新骗局

特别声明：本文为上海曼昆律师事务所的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章如需转载，请联系曼昆律师工作人员：Ma

评测 2023-09-08

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山西一团伙利用 “黄金+虚拟货币”千里背金至深圳，涉案高达1.35亿

印摩罗天报道，9月初，太原一职业团伙利用“卡农”“卡商”分散购买数亿黄金再变现，最后用虚拟货币转给境外电诈集团，形成洗钱闭环链条。该犯罪团伙自2023

7x24快讯 2023-09-08

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台湾立法委员：应成立金融科技局处理金融科技与虚拟资产业务

印摩罗天报道，中国台湾金管会将提出虚拟资产平台及交易业务事业指导原则，台湾立法委员郭国文在举行公共听证会并整理出五点结论，包含虚拟资产的监管应以广度监

7x24快讯 2023-09-08

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香港东骥基金董事总经理庞宝林：建议监管机构考虑限制散户投资虚拟货币最多只占其资产30%

印摩罗天报道，四川省內江市人民政府顾问、香港东骥基金董事总经理庞宝林今日撰文《香港打逆境波改革须大刀阔斧》，建议香港监管或可考虑限制散户投资金额及其现

7x24快讯 2023-09-07

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台湾金管会预计于本月底前正式公布《管理虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）指导原则》

印摩罗天报道，中国台湾金管会官员证实，为搜集外界意见，金管会日前已召开业者公听会，预计于本月底前正式公布《管理虚拟资产平台及交易业务事业（VASP）指

7x24快讯 2023-09-07

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香港虚拟银行ZA Bank已向香港证监会提交申请1号牌照

印摩罗天报道，香港虚拟银行ZA Bank（众安银行）已向香港证监会申请1号牌（证券交易）虚拟资产升级（uplift），希望未来可以接入持牌平台，允许客

7x24快讯 2023-09-07

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安徽警方开展净网打击行动，破获利用黑客手段获取受害人虚拟货币钱包地址私钥等多起非法案件

印摩罗天报道，按照公安部统一部署，安徽警方深入推进“净网2023”和夏季治安打击整治行动，聚焦“网络黑客”乱象，全力开展打击僵尸网络及DDOS攻击、勒

7x24快讯 2023-09-07

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香港投资规划金融科技主管梁瀚璟：Fast Track计划逾400家创企参与，虚拟资产等领域公司或最终晋级

印摩罗天报道，据香港投资推广署(InvestHK)金融科技主管梁瀚璟透露，今年Fast Track计划吸引逾400家初创公司参与，数目已达标，将在11

7x24快讯 2023-09-06

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香港财库局副局长：涵盖虚拟资产管理在内的56个项目获第二轮拍住上计划资助

9月6日消息，香港财经事务及库务局副局长陈浩濂在昨日出席“金融服务卓越大奖 2023”时透露，香港金管局与人民银行正就数字人民币作跨境支付在香港进行技

7x24快讯 2023-09-06

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新浪微博发布关于防范和处置虚拟货币交易炒作公告，共关闭80个账号

9月5日消息，据新浪微博财经消息，为了落实企业主体责任，严格贯彻执行《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法

7x24快讯 2023-09-05

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【刘扬律师】刘律谈虚拟货币司法处置的困境和破局

【引入】2023年7月18日，湖北省荆门市沙洋县公安局将某跨境网络赌博案主犯依法送审，参赌人员交易全部用虚拟货币结算，涉案流水达4000亿。案件办理过

评测 2023-09-05

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