虚拟货币-印摩罗天下载网

来源：刘扬律师【导语】2024年4月，有博主发布微博称其因涉嫌BKEX12.5亿网络赌博案被羁押，后取保候审。BKEX是面向全球用户的区块链金融衍生品服务平台，提供币币交易，合约交易，多种挖矿及理财产品的交易与投资服务。该博主称，BKEX平台提供的高杠杆永续合约交易被定义为网络赌博，参与人员可能涉及

评测 2024-06-27

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【刘正要律师】小心场外交易变洗钱犯罪——律师评上海长宁检察院《涉虚拟货币洗钱行为的司法认定》

今年2月24日的“中国检察官”公众号发布了一篇《疑案精解 | 涉虚拟货币洗钱行为的司法认定》，作者是上海市长宁区检察院的两位检察官的文章，介绍了现在虚拟货币交易中非常常见、典型的场外交易被认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案例，刘律师写此小文做一简要分析，同时也算是给正在做U商的朋友们做个风险提示。一、涉

评测 2024-04-02

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【刘红林律师】涉虚拟货币高频刑事法律问题都在这里

来源：刘红林律师在日常工作中，我们常常会接到如下的咨询：个人持有和交易虚拟虚拟货币是否违法，OTC商家有哪些风险……不同的交易方式、交易目，涉及到的刑事风险及应对措施也不同。有鉴于此，曼昆第五十二期“曼昆下午茶”活动以“涉虚拟货币的刑事风险有哪些？”作为分享主题，本文为作者参与活动后，根据主讲嘉宾钱

评测 2024-02-23

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【曼昆区块链法律服务】中国反洗钱法首次大修虚拟货币是重点

来源：曼昆区块链法律服务2024年1月22日，李强总理主持召开国务院常务会议，讨论了《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》。根据立法计划，修订草案2025年将有望获得通过。根据北京大学法学院教授、参与反洗钱法修订草案讨论的专家王新观点，中国对反洗钱重要性的认知是“三级跳”：从最初关于维护金融机构稳定

评测 2024-02-02

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【刘红林律师】虚拟货币热钱包创业法律合规应该怎么做？

来源：刘红林律师区块链技术作为一种新兴的商业技术和模式，近年来受到了越来越多的关注和应用。区块链技术的一个重要应用领域就是虚拟货币，如比特币、以太币等。虚拟货币是一种基于加密算法和网络共识机制的数字化资产，它不依赖于任何中心化的发行机构或管理机构，而是通过网络节点之间的交易和验证来产生和流通。虚拟货

评测 2024-01-31

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【刘红林律师】虚拟货币被盗受害人能报案吗？

作者：刘正要，来源：刘红林律师近几年，虚拟货币被盗的案件越来越多，被骗的也不少，很多受害人找到我们团队希望律师能够帮助他们挽回损失，甚至有客户直接问刘律师能不能黑进对方钱包把币拿回来。基于此，刘律师写这篇小文，聊聊虚拟货币被盗后，向公安报案的正确姿势。01虚拟货币在法律上的性质虚拟货币法律定性如何，

评测 2024-01-30

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【金鉴智律师】买卖预付卡收虚拟货币是门合法好生意吗？

来源：金鉴智律师01买卖预付卡违法吗？预付卡分单用途商业预付卡和支付机构预付卡，分别受《单用途商业预付卡管理办法（试行）（2016修订）》《支付机构预付卡业务管理办法》监管。本文所称的预付卡为单用途商业预付卡，即日常生活中所见的各种礼品卡。根据不同情况，企业发行预付卡需要向市监局或者商务部门备案并有

评测 2024-01-22

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【刘红林律师】买USDT虚拟币被骗律师教你如何去报警

来源：刘红林律师01要永远相信人民警察自古真情留不住，唯有套路得人心。这虽然是一句调侃的话，但是有的时候真理往往就是在一句不经意的玩笑中说出来的。放到币圈里，那套路自然是多上加多，比如说最具代表性的OTC交易，那其中的风险在我这个执业律师的眼里则是处处都是。交易没有记录，证据无法保存；交易对手是谁我

评测 2024-01-16

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【曼昆区块链法律】国内个人持有、交易虚拟货币合法吗？

作者：金鉴智，来源：曼昆区块链法律在国内，个人持有、交易虚拟货币合法吗？我们可以从两个方面来看：监管层面截至目前，无论是中国人民银行等五部委《关于防范比特币风险的通知》（银发[2013]289号）（下称“289号文”）、中国人民银行等七部委于2017年9月4日发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》

评测 2024-01-09

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【律动币圈】赢了官司虚拟币能不能执行？——刘磊律师办理首例支持还币并成功执行案

来源：律动币圈摘要近三年时间，虚拟币民事案件几乎不被法院支持，多以驳回原告诉讼请求结束。但是，虚拟币的民事合同虽然无效，并不影响无效之后的返还财产，所以很多人对此存在误区，包括众多办案单位。然而，比起“虚拟货币是否受法院保护”来说，虚拟货币作为财产能否被法院执行就显得更为困难。关键点在于：其一，虚

评测 2024-01-03

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【肖飒lawyer】OTC行为、买卖虚拟货币赚差价可能构成犯罪

来源：肖飒lawyer2023年12月27日，最高人民检察院、国家外汇管理局外发了《关于印发惩治涉外汇违法犯罪典型案例的通知》（下称“《通知》”），指出要强化行刑衔接，依法打击非法跨境金融活动。值得一提的是，在这一批典型案例中，前两个案例都提到了虚拟货币，且均涉及非法买卖外汇，因此，不少币圈老友们都

评测 2023-12-28

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【刘红林律师】不要吓唬虚拟货币OTC商家

来源：刘红林律师01这届币圈OTC不好干最近几天，有很多关于买卖虚拟货币属于非法金融活动的新闻在网络上流传，让币圈的朋友们心慌慌。比如这个：山东青岛警方和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。据国家外汇管理局青岛

评测 2023-12-28

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【刘红林律师】公司可以使用虚拟货币发工资吗？

来源：刘红林律师引言A君打算在web3赛道创业，其中有个问题：因为有些创业项目的商业主体在海外，主要的团队成员在国内，如何给团队成员发工资就成了一个问题，于是A君想如果使用虚拟货币给国内的员工发工资，会有法律风险吗？这个问题的答案其实很复杂，在回答之前我们需要厘清以下几个问题：01签约主体是谁？这里

评测 2023-12-27

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【最高人民检察院】最高检、国家外汇局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例

来源：最高人民检察院强化行刑衔接依法打击非法跨境金融活动近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布惩治涉外汇违法犯罪典型案例。该批典型案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。该批典型案例共8件，主要涉及跨境对敲型非法买卖外汇案件，分别

评测 2023-12-27

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【21世纪经济报道】北京检方：数字经济新业态伴生犯罪增长态势明显

来源：21世纪经济报道，记者：钟雨欣“2021年以来，北京市检察机关办理网络犯罪案件共计8203件11625人。”12月19日，北京市人民检察院召开新闻发布会，发布《北京市检察机关网络犯罪检察白皮书》（以下简称《白皮书》）及维护网络安全和数据安全典型案例。案件特点：数字经济新业态伴生犯罪增长态势明显

评测 2023-12-19

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