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【印摩罗天财经转载】AirBit Club“庞氏骗局”联合创始人被判入狱 12 年

作者：Brayden Lindrea，Cointelegraph；编译：松雪，印摩罗天AirBit Club 是一个加密货币传销计划，诈骗投资者超过

评测 2023-09-27

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加密庞氏骗局AirBit Club联创被判入狱12年

印摩罗天报道，美国纽约南区检察官Damian Williams宣布，AirBit Club联合创始人PABLO RENATO RODRIGUEZ因策划

7x24快讯 2023-09-27

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从OneCoin骗局中洗钱4亿美元的律师被拒绝重审

印摩罗天报道，一名从OneCoin骗局中洗钱4亿美元的律师被拒绝重审，尽管他辩称在2019年的原审中存在法律错误和虚假证词。54岁的律师Mark Sc

7x24快讯 2023-09-19

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泰国当局抓获5名涉嫌加密货币骗局的嫌疑人，涉案价值7600万美元

印摩罗天报道，泰国网络犯罪调查局(CCIB)逮捕了四名中国公民和一名老挝公民，原因是该平台涉嫌欺诈性加密货币投资平台，该平台从当地投资者那里骗取了超过

7x24快讯 2023-09-17

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【曼昆区块链法律】USDT质押锁仓、拉人头加速释放揭露最新3M衍生骗局

熟悉的配方，熟悉的套路。01虚拟货币遇上传销盘近日，北方某大省警方破获了一起涉币的组织、领导传销活动案。因为该案曾有客户前来咨询，所以曼昆团队对于其细

评测 2023-09-16

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【Bitrace】遇上你是我的缘？揭秘隐藏在浪漫邂逅中的加密骗局

本文，Bitrace旨在通过展示一个真实案例，揭露加密货币杀猪盘的危害。“杀猪盘是结合了投资欺诈与情感欺诈的新型骗局，近两年欺诈者假借区块链技术噱头，

评测 2023-09-16

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报告：2022年12月以来，“sleepdropping”NFT骗局已造成逾1150万美元的损失

印摩罗天报道，web3 安全专家Forta Network和Blockfence的一份研究报告显示，自2022年12月以来，针对以太坊用户的名为“sl

7x24快讯 2023-09-16

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【曼昆区块链法律】虚拟货币质押锁仓拉人头加速释放这个骗局要当心

01虚拟货币遇上传销盘近日，北方某大省警方破获了一起涉币的组织、领导传销活动案。因为该案曾有客户前来咨询，所以曼昆团队对于其细节还是比较了解的，该案的

评测 2023-09-15

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CertiK：退出骗局的memans_vip地址从7月起累计转入约1235.5枚BNB

印摩罗天报道，据CertiK官方推特发布消息称，EOA (0x9E1 ) 地址从7月起累计转入约1235.5枚BNB。据悉，该笔资金可追溯至mema

7x24快讯 2023-09-11

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美CFTC在调查MyForexFunds庞氏骗局案中传唤Coinbase提供支付信息

9月8日消息，在对涉嫌经营庞氏骗局的网站MyForexFunds进行的一项涵盖从2021年底到2022年底的调查中，美国商品期货交易委员会（CFTC）

7x24快讯 2023-09-08

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【曼昆区块链法律】币圈老玩家也被骗买卖虚拟货币当心支票转账新骗局

特别声明：本文为上海曼昆律师事务所的原创文章，仅代表本文作者个人观点，不构成对特定事项的法律咨询和法律意见。文章如需转载，请联系曼昆律师工作人员：Ma

评测 2023-09-08

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2023年上半年俄传销骗局总损失超5000万美元

印摩罗天报道，数据显示，2023年上半年，俄罗斯联邦最大的加密货币传销活动造成的总损失超过5000万美元。俄《消息报》参考SHARD服务的一项研究对此

7x24快讯 2023-09-05

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虚假Lybra Finance存在退出骗局，部署者获利23WETH

印摩罗天报道，据CertiK官方推特发布消息称，检测到假Lybra Finance代币存在退出骗局。ETH地址：0xf5322B0D8dcac0C6a

7x24快讯 2023-09-05

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香港警方破获伦敦金及虚拟货币投资骗局，19人涉洗黑钱逾3亿港元

印摩罗天报道，据香港01突发消息，香港警方已捣破以伦敦金、虚拟投资投资业务作掩饰的本地诈骗集团，该诈骗集团同时利用50个空壳公司以及傀儡户口，过去一年

7x24快讯 2023-09-03

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CertiK：Corede Finance涉及退出骗局，其代币价格下降近100%

印摩罗天报道，据CertiK官方推特发布消息称，Corede Finance项目涉及一场退出骗局，其代币价格下降近100%。据悉，EOA地址(0x18

7x24快讯 2023-09-02

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【印摩罗天财经转载】足球巨星罗纳尔迪尼奥否认参与6100万美元的加密骗局

作者：Jesse Coghlan，Cointelegraph；编译：松雪，印摩罗天退役职业足球明星罗纳尔迪尼奥·高乔 (Ronaldinho Gauc

评测 2023-09-01

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足球巨星罗纳尔迪尼奥否认参与一项加密骗局计划

印摩罗天报道，据当地媒体Folha de Sao Paulo报道，巴西传奇足球运动员罗纳尔迪尼奥（Ronaldo de Assis Moreira）否

7x24快讯 2023-09-01

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ZachXBT：Base生态借贷协议Magnate Finance部署者地址与退出骗局有直接关联

8月25日消息，链上侦探 ZachXBT 转发来自社区的警告，表示 Base 生态借贷协议 Magnate Finance 或将在不久发生退出骗局，因

7x24快讯 2023-08-25

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Trust Wallet：许多骗局项目谎称与Trust Wallet有合作关系，提醒用户提高警惕

印摩罗天报道，Trust Wallet在X平台表示，“许多骗局项目谎称与Trust Wallet有合作伙伴关系，以建立可信度。真正的合作伙伴关系是在T

7x24快讯 2023-08-21

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名为Rich的骗局令牌的部署者将15.3 ETH存入Tornado Cash

印摩罗天报道，CertiK在社交平台上表示，名为Rich的骗局令牌的部署者将15.3 ETH存入Tornado Cash。令牌地址：0x0D9DAc

7x24快讯 2023-08-20

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研究：Twitter列表加密货币骗局一年内造成87万美元损失

8月12日消息，圣地亚哥州立大学的研究人员开发全自动诈骗检测系统GiveawayScamHunter。该系统发现，2022年6月至2023年6月期间X

7x24快讯 2023-08-12

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科学家利用AI追踪Twitter上9.5万起免费加密赠品骗局

印摩罗天报道，加利福尼亚州圣地亚哥州立大学的研究人员开发了一种人工智能 (AI) 系统，用于识别、跟踪和揭露 X（前身为witter）上的免费加密货币

7x24快讯 2023-08-12

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加密骗局利用假防火墙窃取了3.5万美元的比特币

印摩罗天报道，一名安大略省居民被骗损失了价值35,000美元的比特币，骗子冒充硅谷巨头微软工作，向他们出售假冒防火墙软件。该骗局始于未透露姓名的受害者

7x24快讯 2023-08-09

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诈骗分子发布“浏览器显示nd4.eth发布了某代币”的地址冒充骗局

印摩罗天报道，据@tmel0211发帖称，看浏览器显示nd4.eth发布了某代币，向某人转了帐，添加了流动性等等，其实这是一种典型的区块链地址冒充骗局

7x24快讯 2023-08-09

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PekoProtocol正在进行退出骗局

印摩罗天报道，据CertiK官方推特发布消息称，PekoProtocol（PEKO）正在进行退出骗局。截至目前，Twitter、Discord、App

7x24快讯 2023-08-09

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印度当局逮捕了价值1.2亿美元的加密货币骗局的负责人

印摩罗天报道，印度当局逮捕了价值数百万美元的加密货币庞氏骗局的幕后黑手。该欺诈案涉及一个名为 STA Crypto Token 的加密货币项目，该项目

7x24快讯 2023-08-09

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XPro代币骗局相关地址将101枚ETH转至Tornado Cash

印摩罗天报道，Certi KAlert发推称，EOA地址（0xAF1开头）将101枚ETH转至Tornado Cash。该笔资金来自名为XPro的诈

7x24快讯 2023-08-07

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Shiba Inu开发人员：警惕假冒TREAT、SHI代币相关骗局

8月6日消息，推特用户LORD GAUDY声称，作为“Summer of Shibarium”活动的一部分，最新的官方Shibarium生态系统代币将

7x24快讯 2023-08-06

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CertiK：COIN项目疑似为蜜罐骗局

印摩罗天消息，据CertiK官方推特发布消息称，COIN项目大量流动性已被移除，目前部署者已获取约3.1万美元。该代币项目疑似为蜜罐骗局。

7x24快讯 2023-08-06

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CertiK：7月份共记录37起退出骗局，总损失约为860万美元

印摩罗天报道，7月份，CertiK记录了37起退出骗局，总损失约为860万美元，其中Kannagi Finance损失约190万美元，排名第一。 Ce

7x24快讯 2023-08-05

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